O Ministério Público do
Maranhão, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações
Criminosas (GAECO), investiga o chamado Grupo Caninana, suspeito de movimentar
milhões de reais em fraudes fiscais, comerciais e trabalhistas.
De acordo com as
apurações, o conglomerado seria composto por mais de 26 empresas com atuação
nos estados do Maranhão e Pará. As atividades envolveriam setores como comércio
de pneus, motocicletas, construção civil e atacado.
Ainda segundo a
investigação, o grupo utilizaria empresas de fachada para viabilizar práticas
ilegais, incluindo contrabando, importações irregulares e a comercialização de
produtos sem emissão de nota fiscal.
O Ministério Público
também aponta possíveis irregularidades trabalhistas, com cerca de 500
funcionários que estariam em situação irregular.
As investigações seguem em andamento para
apurar a extensão das fraudes e identificar todos os envolvidos no esquema.